随着世界各国拥抱数字货币和区块链技术，打击洗钱和非法活动的监管措施需求也日益增长。在这个背景下，一项关键的监管措施是“旅行规则”(Travel Rule)，旨在确保金融交易和涉及虚拟资产交易的透明度。
由金融行动特别工作组（FATF）推出的“旅行规则”要求金融机构，包括虚拟资产服务提供商(VASP)分享交易发送者和接收者的某些信息。最初仅适用于传统金融领域，该规则现已扩展至虚拟资产交易，如加密货币转账。