A necessidade de medidas regulatórias para combater a lavagem de dinheiro e atividades ilícitas cresceu à medida que o mundo adota as moedas digitais e as tecnologias de blockchain. Uma regulação crítica nesse cenário é a Regra de Viagem (Travel Rule), uma exigência projetada para garantir a transparência nas transações financeiras e aquelas que envolvem ativos virtuais.
A Regra de Viagem, introduzida pela Financial Action Task Force (FATF), exige que as instituições financeiras, incluindo os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASP), partilhem certas informações sobre os remetentes e destinatários das transações. Inicialmente aplicada às finanças tradicionais, a regra agora foi estendida para transações de ativos virtuais, como transferências de criptomoedas.