Die Notwendigkeit regulatorischer Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und illegalen Aktivitäten ist gewachsen, da die Welt digitale Währungen und Blockchain-Technologien zunehmend akzeptiert. Eine wichtige Regulierung in diesem Bereich ist die Travel Rule, eine Vorschrift, die darauf abzielt, Transparenz in Finanztransaktionen und solchen mit virtuellen Vermögenswerten zu gewährleisten.
Die Travel Rule, die von der Financial Action Task Force (FATF) eingeführt wurde, verpflichtet Finanzinstitute, einschließlich der Anbieter von virtuellen Vermögenswertdiensten (VASP), bestimmte Informationen über Absender und Empfänger von Transaktionen auszutauschen. Ursprünglich auf den traditionellen Finanzsektor angewendet, wurde die Regel nun auf Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten wie Kryptowährungstransfers ausgeweitet.