Пороговая сумма
NiceHash AG — компания, зарегистрированная в Швейцарии. Согласно швейцарскому закону о борьбе с отмыванием денег, это правило применяется ко всем транзакциям. Как отправляющее, так и принимающее учреждение должны собирать и обмениваться конкретными данными.
Требуемые данные
Для соблюдения требований учреждения должны записывать и передавать следующую информацию:
Для отправителя:
Полное юридическое имя
Номер счета (или уникальный идентификатор/адрес кошелька)
Физический адрес
Для получателя:
Полное юридическое имя
Номер счета (или уникальный идентификатор/адрес кошелька)
Обмен данными между учреждениями
Собранные данные должны «путешествовать» вместе с транзакцией, гарантируя, что принимающее учреждение имеет всю необходимую информацию для проверки соответствия нормативным стандартам.