Montante Limite
A NiceHash AG é uma empresa incorporada na Suíça. De acordo com a Lei Suíça de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML), a regra aplica-se a todas as transações. Tanto as instituições que enviam quanto as que recebem devem recolher e transmitir dados específicos.
Dados Necessários
Para conformidade, as instituições devem registrar e transmitir as seguintes informações:
Para o Remetente:
Nome completo
Número da conta (ou identificador/ endereço único da carteira)
Endereço físico
Para o Destinatário:
Nome completo
Número da conta (ou identificador/ endereço único da carteira)
Partilha de Dados Entre Instituições
Os dados recolhidos devem "viajar" com a transação, garantindo que a instituição receptora tenha todas as informações necessárias para verificar a conformidade com os padrões regulatórios.