閾値
NiceHash AGはスイスで設立された会社です。スイスAML法によると、この規則はすべての取引に適用されます。送信側と受信側の両者は、特定のデータを収集し、交換しなければなりません。
必要なデータ
コンプライアンスを遵守するため、各種機関は以下の情報を記録し、送信しなければなりません。
送信者：
法的なフルネーム
口座番号 (または固有のウォレット識別子／アドレス)
住所
受信者：
法的なフルネーム
口座番号 (または固有のウォレット識別子／アドレス)
機関間でのデータ共有
収集されたデータは取引とともに「トラベル」し、受信者が規制基準への準拠を確認するために必要なすべての情報を確実に入手できるようにしなければなりません。