Montant du Seuil
NiceHash AG est une société constituée en Suisse. Selon la loi suisse sur la lutte contre le blanchiment d'argent, la règle s'applique à toutes les transactions. Le destinataire et l'expéditeur doivent collecter et échanger des données spécifiques.
Données Requises
Pour assurer la conformité, les institutions doivent enregistrer et transmettre les informations suivantes :
Pour l'expéditeur :
Nom légal complet
Numéro de compte (ou identifiant/adresse unique du portefeuille)
Adresse physique
Pour le bénéficiaire :
Nom légal complet
Numéro de compte (ou identifiant/adresse unique du portefeuille)
Partage de données entre institutions
Les données collectées doivent « voyager » avec la transaction, ce qui garantit que l'institution destinataire dispose de toutes les informations nécessaires pour vérifier la conformité avec les normes réglementaires.