Monto Umbral
NiceHash AG es una empresa constituida en Suiza. Según la Ley Suiza de Lucha contra el Lavado de Dinero (AML), la regla se aplica a todas las transacciones. Tanto las instituciones emisoras como las receptoras deben recoger e intercambiar datos específicos.
Datos Requeridos
Para cumplir con la normativa, las instituciones deben registrar y transmitir la siguiente información:
Para el Remitente:
Nombre legal completo
Número de cuenta (o identificador único de cartera/dirección)
Dirección física
Para el Destinatario:
Nombre legal completo
Número de cuenta (o identificador único de cartera/dirección)
Intercambio de Datos entre Instituciones
Los datos recolectados deben "viajar" con la transacción, asegurando que la institución receptora tenga toda la información necesaria para verificar el cumplimiento de los estándares regulatorios.