Schwellenwert Betrag
NiceHash AG ist ein in der Schweiz eingetragenes Unternehmen. Nach dem Schweizer AML-Gesetz gilt die Regel für alle Transaktionen. Sowohl die sendende als auch die empfangende Institution müssen bestimmte Daten sammeln und austauschen.
Erforderliche Daten
Um die Vorschriften einzuhalten, müssen die Institutionen die folgenden Informationen aufzeichnen und übermitteln:
Für den Absender:
Vollständiger juristischer Name
Kontonummer (oder eindeutige Kennung/Adresse der Wallet)
Physische Adresse
Für den Empfänger:
Vollständiger juristischer Name
Kontonummer (oder eindeutige Kennung/Adresse der Wallet)
Gemeinsame Nutzung von Daten zwischen Institutionen
Die gesammelten Daten müssen mit der Transaktion „mitreisen“, um sicherzustellen, dass das empfangende Institution über alle notwendigen Informationen verfügt, um die Einhaltung der regulatorischen Standards zu überprüfen.