Как правило путешествия (Travel Rule) работает для пользователей NiceHash?

С введением правила путешествия внесение средств на депозит и вывод средств теперь требует дополнительных мер по соблюдению требований. Транзакции могут быть удержаны до тех пор, пока не будут предоставлены и проверены все требуемые данные правила путешествия. Это означает, что при отправке средств из внешнего кошелька или от контрагента поставщика услуг виртуальных активов (VASP) NiceHash и/или пользователи должны гарантировать, что транзакция сопровождается информацией об отправителе и бенефициарах, такой как имя и адрес. Мы проверим и подтвердим эти данные перед зачислением депозита на аккаунт пользователя или перед отправкой вывода. Эти шаги повышают безопасность и соблюдение нормативных требований, но могут привести к задержкам, особенно если необходимая информация неполная или неверная.

При добавлении или изменении адреса для вывода у пользователя есть три варианта, которые соответствуют нормативным требованиям: «Я использую адрес путешествия», «Я не использую адрес путешествия» и «Кошелек самостоятельного хранения».

Я использую адрес путешествия.
Выбирается, когда пользователь получил адрес путешествия от контрагента VASP, который поддерживает протокол правил путешествий (Travel Rule Protocol — TRP). Кроме того, пользователь должен указать имя получателя. В настоящее время доступно только для отправки между адресами NiceHash.

Я не использую адрес путешествия.
Если контрагент VASP не поддерживает протокол правил путешествия / не предлагает адрес путешествия — выберите VASP назначения из выпадающего меню. Если нужный вам VASP отсутствует, обратитесь в нашу службу поддержки.

Кошелек самостоятельного хранения.
Выберите этот вариант, когда отправляете средства на кошельки самостоятельного хранения (например, Trezor, Ledger и др.). Кошельки можно подтвердить с помощью подписи сообщений блокчейна или визуального подтверждения. Все транзакции будут удерживаться до тех пор, пока кошелек не будет подтвержден.

Подтверждение подписи кошелька (Wallet Signature Proof) использует протокол для подписи сообщения с помощью реестра. NiceHash должен проверить и подтвердить визуальное доказательство. Мы рекомендуем использовать подтверждение подписи кошелька, когда это возможно.

Получение депозитных транзакций без необходимых данных правила путешествия будет удерживаться до тех пор, пока не будут предоставлены все необходимые данные. Пользователь будет уведомлен с помощью выбранного канала уведомлений (Push-уведомление, электронная почта и т. д.).

Для разрешения удержанных транзакций используйте кнопку "Редактировать данные правила путешествий".

Удержанные транзакции можно разрешить на нашей платформе двумя способами:

Транзакция была отправлена из VASP или Транзакция была отправлена из кошелька самостоятельного хранения