Como Funciona a Regra de Viagem para os Utilizadores da NiceHash?

Com a implementação da Regra de Viagem (Travel Rule), o depósito e levantamento de fundos agora requerem medidas adicionais de conformidade. As transações podem ser retidas até que todos os dados exigidos pela Regra de Viagem sejam fornecidos e verificados. Isto significa que, ao enviar fundos de uma carteira externa ou de um Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) contraparte, a Nicehash e/ou os utilizadores devem garantir que as informações do remetente e do beneficiário, como nome e endereço, acompanham a transação. Revisaremos e confirmaremos esses dados antes de creditar o depósito na conta do utilizador ou processar os levantamentos. Embora estas etapas melhorem a segurança e a conformidade regulamentar, podem causar atrasos, particularmente se as informações necessárias forem incompletas ou incorretas.

Ao adicionar ou modificar um endereço de levantamento, o utilizador tem três opções, que seguem as diretrizes regulamentares: Recebi um endereço de viagem, Não recebi um endereço de viagem e Estou a utilizar a carteira de autocustódia.

1. Recebi o endereço de viagem.
   Usado quando um utilizador recebeu um endereço de viagem de um VASP contraparte, que suporta o Protocolo de Travel Rule (TRP). Além disso, o utilizador deve fornecer o nome do beneficiário.



2. Não recebi o endereço de viagem.
   Selecionado se o VASP contraparte não suportar o Protocolo de Travel Rule / não oferecer o endereço de viagem — o VASP de destino pode ser selecionado no menu suspenso. Se o VASP desejado não estiver disponível, por favor contacte o nosso Apoio ao Cliente.



3. Estou a utilizar a carteira de autocustódia.
   Esta opção deve ser selecionada quando os fundos forem enviados para a própria autocustódia (Carteira de Hardware: ou seja, Trezor, Ledger, …). As carteiras podem ser verificadas utilizando a assinatura de mensagem na blockchain ou prova visual. Todas as transações serão retidas até que a carteira seja verificada.

As transações de depósito recebidas sem os dados necessários da Regra de Viagem serão retidas até que todos os dados necessários sejam fornecidos. O utilizador será notificado através do canal de notificação selecionado (notificação push, email, etc.).

A Prova de Assinatura da Carteira utiliza um protocolo para assinar a mensagem com a ajuda do ledger. A Nicehash tem de verificar e confirmar a prova visual. Recomendamos o uso da Prova de Assinatura da Carteira sempre que possível.

Para resolver transações retidas, utilize o botão Resolver Dados da Regra de Viagem.

As transações retidas podem ser resolvidas na nossa plataforma utilizando duas opções:

A transação foi enviada de um VASP ou A transação foi enviada de uma carteira de autocustódia