Comment fonctionne la Règle des Voyages pour les utilisateurs de NiceHash ?

Avec l'entrée en vigueur de la Travel Rule, le dépôt et le retrait de fonds nécessitent désormais des mesures de conformité supplémentaires. Les transactions peuvent être suspendues jusqu'à ce que toutes les données requises par la Travel Rule soient fournies et vérifiées. Cela signifie que lors de l'envoi de fonds à partir d'un portefeuille externe ou d'un fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) de contrepartie, Nicehash et/ou les utilisateurs doivent s'assurer que les informations de l'expéditeur et des bénéficiaires, telles que le nom et l'adresse, accompagnent la transaction. Nous examinerons et confirmerons ces données avant de créditer le dépôt sur le compte de l'utilisateur ou d'envoyer des retraits. Bien que ces étapes renforcent la sécurité et le respect de la réglementation, elles peuvent entraîner des retards, en particulier si les informations nécessaires sont incomplètes ou incorrectes.

Lors de l'ajout ou de la modification d'une adresse de retrait, l'utilisateur dispose de trois options, qui suivent les lignes directrices réglementaires : J'ai reçu une adresse de voyage, je n'ai pas reçu l'adresse de voyage et j'utilise le portefeuille d'autogarde.

1. J'ai reçu l'adresse de voyage.
   Utilisé lorsqu'un utilisateur a reçu une adresse de voyage de la contrepartie VASP, qui prend en charge le protocole de règles de voyage (TRP). En outre, l'utilisateur doit fournir le nom du bénéficiaire.



2. Je n'ai pas reçu l'adresse de voyage.
   Sélectionné si le VASP de la contrepartie ne prend pas en charge le protocole de règles de voyage/ne propose pas d'adresse de voyage - le VASP de destination peut être sélectionné dans le menu déroulant. Si le VASP souhaité n'existe pas, veuillez contacter notre service d'assistance.



3. J'utilise le portefeuille d'autogarde.
   Cette option doit être sélectionnée lors de l'envoi de fonds à son propre dépositaire ( portefeuille physique : c'est-à-dire Trezor, Ledger, ...). Les portefeuilles peuvent être vérifiés à l'aide de la signature des messages de la blockchain ou d'une preuve visuelle. Toutes les transactions seront suspendues jusqu'à ce que le portefeuille soit vérifié.

La réception de transactions de dépôt sans les données nécessaires de la règle de voyage sera suspendue jusqu'à ce que toutes les données nécessaires soient fournies. L'utilisateur sera informé par le canal de notification sélectionné (notification push, courriel, etc.).

Le Portefeuille Signature Preuve utilise un protocole pour signer le message à l'aide du grand livre. Nicehash doit contrôler et vérifier la preuve visuelle. Nous recommandons l'utilisation de Wallet Signature Proof dans la mesure du possible.

Pour résoudre les transactions retenues, utilisez le bouton Résoudre les données de la Règle des Voyages.

Les transactions retenues peuvent être résolues sur notre plateforme en utilisant deux options :

La transaction a été envoyée à partir de VASP ou La transaction a été envoyée à partir d'un portefeuille autodgarde.