マネーロンダリングや違法行為に対抗するための規制措置の必要性は、世界がデジタル通貨やブロックチェーン技術を受け入れるにつれて高まっています。このような状況において重要な規制の1つが、金融取引や仮想資産を含む取引の透明性を確保するための要件である「トラベルルール」です。
金融活動作業部会 (FATF) が導入したトラベル・ルールは、仮想資産サービス・プロバイダー (VASP) を含む金融機関に対し、トランザクションの送信者・受信者に関する特定の情報を共有することを義務付けています。当初は伝統的な金融に適用されていましたが、現在では暗号通貨送金のような仮想資産取引にも適用されています。