一般帮助

何为加强型尽职调查？

如果您收到一封要求您进行加强尽职调查的电子邮件，则参照以下指引完成操作。

加强尽职(Enhanced Due Diligence, EDD)调查

NiceHash是一家虚拟资产服务提供商，因此设计了尽职调查的相关流程，以符合反洗钱以及恐怖主义融资(“AML/CTF”)的相关标准以及法规。

加强尽职调查(“EDD”)是由NiceHash合规团队执行的标准反洗钱以及恐怖主义融资的流程，我们有义务进行此额外调查，以帮助我们更好地了解您的交易活动、背景以及您与NiceHash的关系的性质。

如果您使用电子邮件接收链接(用于传递信息和文件)，则自动化流程将指导您完成EDD程序。

我该提供哪些文件？

完成EDD调查流程，我们可能会要求您额外提供以下资料:

1. 资金来源
你需要清楚地说明资金来源，并发送相关证明来支持你的说法。

2. 交易的背景及目的
您必须清楚说明交易的背景及目的。

3. 相关证明文件
您需要向我们提供证明资金来源以及交易目的的相关证明文件。请注意，如果可行的话，您的文件应该清楚地显示您的姓名、日期以及交易金额。请确保所提供的文件表明与您的数据的链接。此外，您的资金来源应该反映您最近的交易活动。

资金来源类型	应提供的证明
个人存款/银行对账单	最近三个月的银行对账单，能显示足够的余额覆盖您与Nicehash的交易的金额
薪资	工资单(不超过三个月);或薪资证明(不超过三个月);或劳动合同;或税收证明以及显示交易记录的银行对账单
生意收入/利润	营业税申报表;或自雇人士的纳税申报表;或财务报表、证明企业所有权的文件;或企业账户的银行对账单(不超过三个月)和显示企业所有权的文件
养老金	养老金明细;或资金报表(如有);以及显示养老金款项支付的银行对账单
政府福利	政府福利明细以及显示相关款项的银行对账单
加密货币交易的收入	交易所账户截图，显示账户详细信息以及交易记录截屏或交易报告摘录;以及银行对账单显示出售加密货币并接收法币的交易大金额交易以及证据进行支持
加密货币挖矿收入	挖矿账户截图，显示账户详细信息以及交易记录截屏或交易报告摘录;以及银行对账单并显示通过挖矿获得法币收益大金额交易以及证据进行支持
质押收益(主节点)	交易历史截图，显示存款、提款款和利润;以及钱包地址以及交易ID
空投	交易历史的截图，可以看到提款到NiceHash的存款以及提款;以及钱包地址和交易id
首次代币发行(ICO)	如果您通过代币销售活动购买了代币，请提交一份确认以加密货币支付的合同副本以及在ICO的情况下，ICO的全名和相关项目的网站必须可以正常访问。我们还需要知道投资于加密货币的确切金额以及投资时法定货币的等效价值以及交易记录以及提出代币的交易历史(钱包地址和交易ID);以及如果法定货币用于投资，则提供银行对账单
代币兑换	如果代币名称或代币数量由于所谓的硬币兑换或代币交易或其他技术因素而导致变化(例如重新计价)而改变，请提供交易历史(钱包地址和交易ID)的截图。
加密货币借贷以及流动性池收益	如果涉及贷款收入，请使用交易历史(钱包地址和交易ID)的截图证明。必须清楚你在哪里存放作为抵押品的资产，金额是多少，所使用的抵押品来自哪里。
投资收入(例如股票、债券、投资基金)	载明买卖双方信息的、付款收据;以及显示付款信息的银行对账单
出售不动产或其他财产所得	买卖合同副本;或土地证书/产权证明书(或同等文件)副本，以及房地产经纪人或律师出具的确认函显示付款的银行对账单
租金/租赁收入	租赁协议;以及显示付款的银行对账单
家庭成员、朋友/其他个人的个人贷款	贷款合同(如有)或载明个人贷款详情的文件;以及显示付款的银行对账单
银行贷款	贷款协议;以及显示付款的银行对账单
财产继承	遗嘱副本或律师签署的信件、遗嘱认证书或遗嘱执行人的信件;以及显示付款的银行对账单
礼品	礼品赠送者的身份证明文件显示付款的银行对账单
其他类型	其他官方文件，证明您最近与Nicehash交易的资金来源

如果我没有通过EDD调查，或不想透露相关信息，该怎么办？如果您无法通过EDD调查，我们很可能无法继续为您提供服务。所有未完成的存款将被拒绝，资金将返回到交易付款人的账户或钱包。此外，每次资金返还可能会产生额外的交易费用。

未通过EDD调查的用户将被要求清空钱包至零余额，同时用户帐户将被禁用。

如果您有其他问题，请联系compliance@nicehash.com。