Расширенная комплексная проверка (EDD)

Если вы получили электронное письмо с запросом на расширенную комплексную проверку, выполните следующие требования.

Проверка Enhanced Due Diligence (EDD)

Nicehash является провайдером цифровых услуг и также разработал комплексную проверку на предмет соответствия стандартам и мерам по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма («AML/CTF»).

Расширенная комплексная проверка («EDD») — это стандартная проверка AML/CTF, проводимая нашей комплаенс-командой. Мы обязаны сделать эту дополнительную проверку, чтобы помочь нам лучше понять вашу деятельность, истоки и характер ваших отношений с нами.

Если вы используете полученную в уведомлении по электронной почте ссылку, которая предназначена для доставки информации и документов, автоматизированная процедура проведет вас через процедуру EDD.

Какую документацию мне необходимо предоставить?

Для завершения проверки EDD мы можем запросить следующую дополнительную информацию:

1. Источник средств

Вам необходимо четко указать источник ваших средств и отправить доказательства, подтверждающие ваше заявление.

2. Происхождение и цель транзакции(й)

Вам необходимо четко указать происхождение и цель транзакции(й).

3. Доказательства, подтверждающие ваши утверждения

Вам необходимо предоставить нам документацию, подтверждающую ваш источник средств и цель транзакций. Обратите внимание, что, если и когда это возможно, в ваших документах должны быть четко указаны ваши ИМЯ, ДАТА и СУММА. Пожалуйста, убедитесь, что в предоставленной документации указана связь с вашими данными. Кроме того, ваш источник средств должен отражать вашу недавнюю транзакционную деятельность.

Тип источника средств	Ожидаемое доказательство
Личные сбережения/ Банковские выписки	Выписки с банковского счета за последние три месяца, показывающие достаточный остаток на счете, покрывающий ваши текущие транзакции с Nicehash.
Зарплата	Расчетный лист (не старее трех месяцев); ИЛИ Справка о заработной плате (не старее трех месяцев); ИЛИ Трудовой договор; ИЛИ Налоговая декларация (самая последняя) И Выписка из банка, отображающая платеж
Доход/прибыль от бизнеса	Налоговая декларация по бизнесу; ИЛИ Налоговая декларация для самозанятых; ИЛИ Финансовый отчет и документ, подтверждающий право собственности на бизнес; ИЛИ Выписка из банковского бизнес-счета (не старше трех месяцев) и документ, подтверждающий право собственности на бизнес.
Пенсия	Пенсионные реквизиты; ИЛИ Выписка из фонда (при наличии); И Выписка из банка, отображающая платеж
Государственные льготы	Детали государственных льгот И Выписка из банка, отображающая платеж
Доход от торговли криптовалютой	Скриншоты учетной записи биржи с отображением деталей учетной записи И Скриншоты истории транзакций или выдержка из торгового отчета; И Выписки из банка, подтверждающие получение фиатных денег в обмен на продажу криптовалюты ИЛИ Описание крупной сделки и доказательства, подтверждающие ее
Доход от майнинга криптовалюты	Скриншоты учетной записи для майнинга, отображающие детали учетной записи И Скриншоты истории транзакций или выдержка из торгового отчета; И Выписки из банка, подтверждающие получение фиатных денег в обмен на майнинг криптовалюты; ИЛИ Описание крупной сделки и доказательства, подтверждающие ее
Доход от стейкинга (Мастер-ноды)	Скриншоты истории транзакций, на которых видны депозиты, выводы и прибыль; И Адреса кошельков и ID транзакций
Аирдроп	Скриншоты истории транзакций, на которых видны депозиты и выводы на NiceHash; И Адреса кошельков и ID транзакций
Первичное размещение монет (ICO)	Если вы приобрели монеты через продажу токенов, предоставьте копию контракта, подтверждающего оплату, произведенную в криптовалюте И В случае с ICO должно быть видно полное название ICO и веб-сайт соответствующего проекта. Нам также необходимо знать точную сумму, инвестированную в криптовалюту, и ее эквивалент в фиате на момент инвестирования, И История транзакций, документирующая покупку и вывод токена (адреса кошельков и ID транзакции); И Выписка из банка, если для инвестирования использовалась фиатная валюта
Своп монет или токенов	Если название токена или количество токенов изменилось из-за так называемых свопов монет или токенов или других технических изменений (например, деноминации) в используемом блокчейне или платформе, предоставьте скриншоты истории транзакций (адреса кошельков и ID транзакций).
Крипто-кредитование и пулы ликвидности	Если речь идет о доходах от кредитования, подтвердите это, используя скриншоты истории транзакций (адреса кошельков и ID транзакций). Должно быть ясно, куда вы внесли активы в качестве залога, в каком размере и происхождение используемого залога.
Доход от инвестиций (например, акций, облигаций, инвестиционных фондов)	Квитанции об оплате, содержащие информацию о покупателе и продавце; И Выписка из банка, отображающая платеж
Доход от продажи недвижимости или иного имущества	Копия договора купли-продажи; ИЛИ Копия земельного кадастра/Свидетельства о праве собственности (или его эквивалента) ИЛИ Письмо от агента по недвижимости или юриста, подтверждающее продажу недвижимости И Выписка из банка, отображающая платеж
Доход от сдачи в аренду/лизинга	Договор аренды; И Выписка из банка, отображающая платеж
Частные займы от членов семьи, друзей/других лиц	Договор займа (при наличии) или документация с подробностями частного займа; И Выписка из банка, отображающая платеж
Кредит в банке	Кредитный договор; И Выписка из банка, отображающая платеж
Наследство	Копия завещания ИЛИ Подписанное письмо от адвоката, свидетельство о завещании или письмо от исполнителя; И Выписка из банка, отображающая платеж
Подарок	Документация, определяющая подарок и личность дарителя И Выписка из банка, отображающая платеж
Другое	Другие официальные документы, показывающие источник средств, подтверждающих ваши недавние транзакции с NiceHash

Что произойдет, если я не пройду проверку EDD или не захочу делиться информацией? Если вы не пройдете проверку EDD, мы, скорее всего, не сможем продолжить сотрудничество. Все ожидающие депозиты будут отклонены, а средства будут возвращены на счет или кошелек инициатора транзакции. Каждый возврат средств может повлечь за собой дополнительную комиссию за транзакции.

Пользователям, не прошедшим проверку EDD, будет предложено полностью очистить свои кошельки до нулевого баланса, а их учетная запись будет отключена.

В случае возникновения дополнительных вопросов, пожалуйста, обращайтесь по адресу compliance@nicehash.com.