Enhanced Due Diligence (EDD)

Enhanced Due Diligence (EDD) を依頼するメールを受け取った場合は、以下の手順でご対応ください。

EDDチェック

NiceHashはデジタルサービスプロバイダーとして登録されており、マネーロンダリングやテロ資金調達の防止 (以下、AML/CTF) を目的とした基準や規制を遵守するためのデューデリジェンスチェックを行っています。

EDDは、当社のコンプライアンスチームが行う標準的なチェックです。お客様の経歴および当社との関係の性質をよりよく理解するために、この追加チェックを行うことが義務付けられています。

通知メールに記載されている、情報提供や書類送付を目的とした受信リンクを使用すると、自動化された手順でEDDの手続きが行われます。

必要書類

EDDチェックを完了するために、以下の追加情報の提供をお願いする場合があります。

1. 資金の調達元
資金源を明記し、その根拠となる証拠を送付する必要があります。

2. 取引の背景と目的
取引の背景や目的を明確にする必要があります。

3. 明細を裏付ける根拠
資金の調達元や取引目的を裏付ける資料をご提出ください。可能な限り、書類には氏名、日付、金額を明記してください。あなたのデータとの関連性が示されている書類をご提供ください。資金源は最近の取引内容を反映したものでなければなりません。

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資金源の種類	必要書類
預貯金／銀行残高	Nicehashとの現在の取引をカバーする十分な口座残高を示す最近3ヶ月間の銀行取引明細書
給与	給与小切手 (3ヶ月以内のもの) もしくは給与明細書 (3ヶ月以内のもの) もしくは雇用契約書もしくは確定申告書 (直近のもの)及び銀行振込明細書
事業収益	法人税の申告書類もしくは自営業者の納税申告書類もしくは財務諸表および事業の所有権を示す書類もしくは事業用口座の銀行取引明細書 (3ヶ月以内のもの) および事業の所有権を示す書類
年金	年金明細もしくは基金明細書 (ある場合) 及び銀行口座への振込明細書
政府給付金	政府給付金の詳細及び銀行振込明細書
暗号通貨取引による収入	口座詳細を表示する取引所口座のスクリーンショット及び取引履歴のスクリーンショットまたは取引報告書の抜粋及び暗号通貨の販売と引き換えに受け取った法定通貨を示す銀行取引明細書もしくは大口取引の説明とそれを裏付ける証拠
暗号通貨マイニングからの収入	アカウントの詳細が表示されたマイニングアカウントのスクリーンショット及び取引履歴のスクリーンショットまたは取引報告書の抜粋及び暗号通貨のマイニングと引き換えに受け取った法定通貨を示す銀行取引明細書もしくは大口取引の説明とそれを裏付ける書類
ステーキング収入 (マスターノード)	入金、出金、利益が確認できる取引履歴のスクリーンショット及びウォレットのアドレスとトランザクションID
エアドロップ	NiceHashへの入出金が確認できる取引履歴のスクリーンショット及びウォレットのアドレスとトランザクションID
ICO	トークンセールでコインを購入した場合は、暗号通貨での支払いが確認できる契約書のコピー及び ICOの場合、ICOの正式名称と関連プロジェクトのウェブサイトがわかるもの。また、暗号通貨への正確な投資額と、投資時の法定通貨換算の価値がわかるもの及びトークンの購入と引き出しを記録した取引履歴 (ウォレットアドレスとトランザクションID) 及び銀行明細 (法定通貨で取引を行っていた場合)
コインまたはトークンのスワップ	いわゆるコインスワップやトークンスワップ、または使用されているブロックチェーンやプラットフォームのその他の技術的変更 (再デノミネーションなど) により、トークン名やトークン数が変更された場合は、取引履歴 (ウォレットアドレスとトランザクションID) のスクリーンショット
暗号通貨のレンディングと流動性プール	レンディング収入がある場合は、取引履歴のスクリーンショット (ウォレットのアドレスとトランザクションID) で、コラテラルとして資産を預けた場所、金額、コラテラルの出所が明示されたもの
投資からの収入 (株式、債券、投資信託など)	買い手と売り手の情報が記載された支払領収書及び銀行振込明細書
不動産等売却益	売買契約書の写しもしくは土地登記簿謄本／権利証 (または同等のもの) の写しもしくは不動産業者または弁護士からの不動産売却確認書及び銀行振込明細書
賃貸収入	賃貸契約書及び支払いを示す銀行取引明細書
家族、友人、その他からの個人ローン	ローン契約書 (ある場合) または個人ローンの詳細が記載された書類及び銀行振込明細書
銀行からの借り入れ	借り入れ契約書及び支払いを示す銀行取引明細書
遺産相続	遺言書の写しもしくは弁護士からの署名入りの手紙、検認の付与、または遺言執行者からの手紙及び銀行振込明細書
贈与	現在および提供者の身元を確認できる書類及び支払いを示す銀行取引明細書
その他	Nicehashとの最近の取引を裏付ける資金源を示すその他の公的書類

EDDチェックに不合格になった場合や、情報を共有しない場合、当社はお客様からの入金を受け入れることができません。保留中の入金はすべてリジェクトされ、取引元の口座またはウォレットに送り返されます。資金が戻されるたびに、追加の取引手数料が発生する場合があります。

EDDチェックに失敗したユーザーは、ウォレット残高をゼロにするよう求められ、ユーザーアカウントが無効になります。

ご不明点がありましたら compliance@nicehash.com までお問い合わせください。