Diligence Raisonnable Approfondie ( Enhanced Due Diligence (EDD) )

Si vous avez reçu un e-mail demandant une requête de vérification approfondie (Enhanced Due Diligence), voici comment remplir les conditions requises.

Vérification de la diligence raisonnable approfondie (EDD)

NiceX est un fournisseur des services d'actifs virtuels et, en tant que tel, nous avons conçu des contrôles de diligence raisonnable pour se conformer aux normes et réglementations visant à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ("AML/CTF").

Nicehash est un fournisseur des services numériques et a également conçu des contrôles de diligence raisonnable pour se conformer aux normes et mesures de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme ("AML/CTF").

Une vérification approfondie (Enhanced Due Diligence ou EDD) est un contrôle standard de (AML/CTF) effectué par notre équipe de conformité. Nous sommes tenus de procéder à ce contrôle supplémentaire pour nous aider à mieux comprendre vos activités, vos antécédents et la nature de votre relation avec nous.

Si vous utilisez le lien reçu dans la notification par e-mail, qui est destiné à la fourniture d'informations et de documents, la procédure automatisée vous guidera dans la procédure EDD.

Quel type de documentation dois-je fournir ?

Pour compléter le contrôle EDD, nous pouvons vous demander de fournir les informations supplémentaires suivantes:

1. La source des fonds
Vous devez indiquer clairement la source de vos fonds et envoyer des preuves pour justifier votre déclaration.

2. Le contexte et l'objet de la (des) transaction(s)
Vous devez indiquer clairement le contexte et l'objectif de la (des) transaction(s).

3. Preuves pour justifier vos déclarations
Vous devez nous fournir des documents justifiant l'origine des fonds et les objectifs des transactions. Veuillez noter que, si possible, vos documents doivent clairement indiquer votre NOM, la DATE et le MONTANT. Veillez assurez que la documentation fournie indique la connexion avec vos données. De plus, votre source de fonds doit refléter vos activités transactionnelles récentes.

Type de source de fonds	Preuve attendue
Épargne personnelle/ Relevés bancaires	Relevés bancaires récents de trois mois indiquant un solde de compte suffisant pour couvrir vos transactions actuelles avec Nicehash/NiceX
Salaire	Fiche de paie ( pas plus de trois mois) ; OU Fiche de salaire ( pas plus de trois mois) ; OU Contrat de travail; OU Déclaration d'impôt (la plus récente) ET Relevé bancaire indiquant le paiement
Revenus/Profits de l'Entreprise	Déclaration d'impôt de l'entreprise; OU Relevé des impôts pour les indépendants; OR État financier et document attestant de la propriété de l'entreprise; OR Un relevé bancaire du compte de l'entreprise ( pas plus de trois mois) et un document attestant de la propriété de l'entreprise.
Pension	Détails de la pension; OU Relevé de fonds (si disponible); ET Relevé bancaire indiquant le paiement
Prestations du Gouvernement	Détails sur les prestations gouvernementales ET Relevé bancaire indiquant le paiement
Revenus issus du trading de cryptomonnaies	Captures d'écran du compte d'échange affichant les détails du compte ET Captures d'écran de l'historique des transactions ou extrait du rapport de trading; ET Relevés bancaires indiquant les devises reçues en échange de la vente de crypto-monnaies OU Description d'un grand trade et preuves pour le justifier
Revenus provenant du minage de crypto-monnaies	Captures d'écran du compte de minage affichant les détails du compte ET Captures d'écran de l'historique des transactions ou extrait du rapport de trading; ET Relevés bancaires indiquant que des devises ont été reçues en échange du minage de crypto-monnaies; OU Description d'un grand trade et preuves pour le justifier
Revenu du staking (nœuds maîtres)	Des captures d'écran de l'historique des transactions sur lesquelles les dépôts, les retraits et les bénéfices sont visibles; ET Adresses des portefeuilles et ID des transactions
Airdrops	Capture d'écran de l'historique des transactions, sur lequel les dépôts et les retraits vers NiceX sont visibles; ET Adresses des portefeuilles et ID des transactions
Offre initiale des pièces de monnaie (Initial Coin Offering) (ICO)	Si vous avez acheté des pièces dans le cadre d'une vente de jetons, veuillez soumettre une copie du contrat confirmant le paiement effectué en crypto-monnaie ET Dans le cas d'une ICO, le nom complet de l'ICO et le site web du projet associé doivent être visibles. Nous devons également connaître le montant exact investi dans la crypto-monnaie et la valeur équivalente en monnaie fiduciaire au moment de l'investissement, ET L'historique des transactions qui documente l'achat et le retrait du jeton (adresses du portefeuille et ID de la transaction); ET Relevé bancaire, si une monnaie fiduciaire a été utilisée pour l'investissement
Swaps des pièces ou des jetons	Si le nom du token ou le nombre de tokens a changé en raison de ce que l'on appelle des swaps des pièces ou des swaps des tokens ou d'autres changements techniques (par exemple des redénominations) de la blockchain ou de la plateforme utilisée, veuillez fournir des captures d'écran de l'historique des transactions (adresses des portefeuilles et ID des transactions).
Prêts en Cryptomonnaie et Pools de Liquidité.	S'il s'agit d'un revenu de prêt, veuillez le prouver à l'aide de captures d'écran de l'historique des transactions (adresses des portefeuilles et ID des transactions). Il doit être clair où vous avez déposé les actifs comme garantie, pour quel montant et d'où provient la garantie utilisée.
Revenus des investissements (par exemple, actions, obligations, fonds d'investissement)	Reçus de paiement contenant des informations sur l'acheteur et le vendeur; ET Relevé bancaire indiquant le paiement
Gains provenant de la vente de biens immobiliers ou d'autres biens	Une copie du contrat de vente; OU Une copie du registre foncier/certificat de propriété (ou l'équivalent) OU Une lettre d'un agent immobilier ou d'un avocat confirmant la vente de la propriété ET Relevé bancaire indiquant le paiement
Revenu de la location/du leasing	Contrat de location; ET Relevé bancaire indiquant le paiement
Prêts privés de membres de la famille, d'amis ou d'autres personnes	Contrat de prêt (si existant) ou documentation avec les détails du prêt personnel; ET Relevé bancaire indiquant le paiement
Prêt Bancaire	Contrat de prêt; ET Relevé bancaire indiquant le paiement
Héritage	Une copie du testament OU Lettre signée par le notaire, acte de notoriété successorale ou lettre du mandataire testamentaire; ET Relevé bancaire indiquant le paiement
Cadeau	Documentation identifiant le présent et l'identité du donneur ET Relevé bancaire indiquant le paiement
Autres	Autres documents officiels indiquant la source des fonds qui justifient vos transactions récentes avec Nicehash/NiceX

Que se passe-t-il si je ne réussis pas le contrôle EDD ou si je ne veux pas partager les informations ? Si vous ne passez pas le contrôle EDD, il est probablement difficile de poursuivre la coopération. Tous les dépôts en attente seront rejetés et les fonds seront renvoyés sur le compte ou le portefeuille de l'auteur de la transaction. Chaque retour de fonds peut entraîner des frais de transaction supplémentaires.

Les utilisateurs qui échouent au contrôle EDD seront invités à vider leur portefeuille et leur compte utilisateur sera désactivé.

Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter compliance@nicehash.com

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