Autor: Shane Neagle

O pseudónimo Satoshi Nakamoto projetou intencionalmente a rede Bitcoin para priorizar a segurança robusta sobre o desempenho. Como resultado, o algoritmo de prova de trabalho do Bitcoin gera custos de energia quando cada transação Bitcoin acontece, impondo custos de spam e gastos duplos.

Ao todo, isso leva a uma rede ponto a ponto que pode processar até 7 transações por segundo, que são agrupadas em blocos e adicionadas à blockchain a cada 10 minutos. Desnecessário dizer que isso está a anos-luz das 24.000 tps da Visa.

Mas é exatamente aí que entra a Lightning Network.

É mau que o Bitcoin seja uma Blockchain “Gen 1”?

Em maio, o agora notório fraudador Sam Bankman-Fried disse ao Financial Times que “a rede Bitcoin não é uma rede de pagamentos e não é uma rede de escalabilidade”. Tal declaração reflete a visão do estabelecimento, especialmente para investidores orientados para ESG. A SBF baseou essa qualificação no fato de que o Bitcoin (BTC) é produzido com uma rede proof-of-work, em vez de uma rede proof-of-stake.

Quando visto nesse sentido, certamente é verdade que a rede Bitcoin não é económica, já que consome tanta energia quanto o país da Suécia. Afinal, vimos que o Ethereum reduziu o seu consumo de energia em aproximadamente 99% quando fez a transição de prova de trabalho para prova de participação através da fusão em Setembro de 2022. No entanto, essa é apenas uma métrica pela qual podemos julgar se algo é rentável.

Qual é a implicação de proteger uma rede blockchain com capital (participação) em vez de eletricidade (trabalho)? Não é preciso cavar fundo para vê-lo. Por exemplo, o fundador da Tron, Justin Sun, procurou a ajuda de várias trocas centralizadas (CEXes) para comprar a rede Steem. Ele então usou o Steem para influenciar os utilizadores para que eles pudessem implantar o seu capital (participação) para aprovar a sua proposta Tron.

Em números brutos, o relatório da Kraken demonstrou o capital mínimo necessário para assumir 33% dos validadores de rede PoS para transformar a rede descentralizada em centralizada:

• Solana - 27 validadores com a participação de $4.2 bilhões
• Algorand - 17 validadores com a participação de $351 milhões
• Avalanche - 31 validadores com a participação de $1.3 bilhões

Claro, esse relatório foi em Agosto, então os requisitos mínimos de aquisição são muito mais baixos em Novembro de 2022. Voltando ao círculo completo da declaração de Sam Bankman-Fried, a rede Bitcoin sozinha pode não ser uma rede em escala. Ela precisa realmente de escalabilidade?

A resposta simples é sim. Criptomoedas como o Bitcoin estão a crescer em popularidade devido à sua tese de investimento de longo prazo, como visto através da inclusão de ativos digitais em vários produtos de investimento de longo prazo, como IRAs. No entanto, lembre-se de que a visão original de Satoshi era um sistema de 'dinheiro eletrónico' para 'pagamentos online'.

O Bitcoin pode lidar com pagamentos agora? Bem, na verdade não. E é exatamente aqui que entra a necessidade de escalabilidade.

O que é a Lightning Network e Como Funciona?

Assim como o Ethereum tem as suas soluções de escalabilidade, como Polygon, Arbitrum ou Optimism, o Bitcoin tem a Lightning Network (LN). Até agora, o Lightning Labs recebeu US$ 82,5 milhões em quatro tranches de financiamento para expandir o Bitcoin para adoção global em massa como uma moeda digital que pode ser usada para pagamentos.

Ou seja, a Lightning Network faz pagamentos em Bitcoin quase instantâneos, com baixo consumo de energia e taxa baixa. Como uma rede de camada 2 separada, a Lightning Network interage com o Bitcoin como uma rede de camada 1. Assim como a rede Bitcoin, a Lightning Network consiste em nodes. Cada Lightning Node possui uma hot wallet integrada.

No entanto, os nodes da Lightning Network também possuem carteiras de camada 1 (Bitcoin) integradas. Portanto, para as pessoas usarem a Lightning Network, elas precisam financiar esta carteira com BTC, bloqueando os fundos. Isso é necessário para abrir um canal de pagamento da Lightning Network. A partir desse momento, o destinatário pode solicitar uma fatura do outro lado do canal.

Quando as pessoas querem enviar BTC, elas podem manter o canal aberto desde que a carteira seja financiada com BTC. O efeito no mundo real é um desempenho semelhante ao Visa com taxas de transferência insignificantes.

Isso é possível porque a LN contorna a lenta rede principal do Bitcoin. Todas as transações confirmadas por meio do canal de pagamento LN são adicionadas à rede principal do Bitcoin somente quando o canal de pagamento é fechado. Isso ocorre porque os fundos do BTC são movidos da carteira LN para a carteira da camada 1 quando o canal é fechado.

Todas as transações confirmadas no canal são agrupadas como uma única transação que é muito mais fácil para os mineradores de Bitcoin processarem. Consequentemente, o desempenho da transferência depende inteiramente da LN, em vez da rede Bitcoin “gen 1”.

A Lightning Network é Segura?

O Bitcoin é conhecido por nunca ter sido hackeado. A Lightning Network não prejudica esse histórico porque usa a rede principal do Bitcoin para autenticação e segurança. Sempre que uma transação passa pelo canal de pagamento da LN, o node usa uma transação multisig, assinada por ambas as partes.

Dessa forma, ambas as partes transmitem o estado dos seus canais de pagamento, atualizando o saldo dos recursos alocados. No entanto, isso também significa que a outra parte tem acesso ao canal. Se uma das partes for maliciosa e fechar o seu canal enquanto a contraparte estiver offline, ela poderá roubar bitcoins da carteira ativa.

Além disso, existem taxas de roteamento envolvidas na abertura de um novo canal. Isso pode criar algum nível de inconveniência porque todos os bitcoins devem ser retirados e usados para reembolsar um novo canal, em vez de deixar uma pequena quantidade de BTC para manter o canal aberto.

No entanto, a adoção da Lightning Network está a crescer constantemente. Desde janeiro de 2021 até o presente, o número de nodes da LN aumentou 105%, para mais de 17.000 nodes. Isso resulta numa capacidade de processar US$ 83 milhões em transferências diárias de BTC.

A Lightning Network também está a ganhar popularidade. Com nomes estabelecidos como Cash App, Robinhood e Strike integrando a LN, parece que os pipelines fundamentais para a infraestrutura de pagamento do Bitcoin estão a ser definidos.